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为连接鼓励金融诚信建筑云开体育，加强账户风险管控，提高反洗钱责任质效和风险防控武艺，近期，农刊行获嘉县支行连接开展客户尽责走访、客户洗钱风险等第重新评定及线下反洗钱学问宣传责任。

一是把好客户管制关。针对基本入款账户紧迫信息变更的企业，客户司理按照轨制规则开展客户尽责走访，双东谈主上门集会发洗钱云尔、录制视频，准确识别企业受益通盘东谈主、控股股东或实质铁心东谈主等反洗钱信息，柜面东谈主员在完成新中枢系统及东谈主行系统变更后，实时在反洗钱系统发起客户风险重新评级请求。

二是织密风险监测网。珍稀客户偏激平常设想行径、资金往返、社会舆情等情况，查询企业是否自严重坐法名单中，实时查对干系证件到期及变更情况。同期对反洗钱系统建议的客户身份识别、客户风险等第评定、协查等反洗钱信息，承办东谈主员实时检讨、处理、管制干系问题，充分作念好客户身份信息的查漏补缺责任，确保客户的身份云尔完满准确。

三是作念好学问布道员。该行贯彻落实上司行反洗钱责任条款，商业网点大厅内轮回播放反洗钱宣传视频，商业网点外的电子屏幕上轮回播放反洗钱宣传标语，充分诈欺LED屏、宣传页等云尔，在商业步地开展反洗钱学问。宣传东谈主员诈欺学生高放学的时辰，针对学生家长、商铺偏激他东谈主员，开展反洗钱特质化宣传，主要诈欺反洗钱宣传小册子，喜闻乐视力考验洗钱的危害收尾，为民众进行学问普及，要点普及公众对反洗钱学问的贯通水平，通过“场内宣传+场外考验”方法，营造致密的“反洗钱宣传月”社会氛围。

反洗钱责任是一项连接性责任，该即将一以贯之青睐反洗钱责任，潜入贯彻反洗钱责任精神，握好反洗钱各项培训宣传责任，提高公众对反洗钱责任的难得度和参与度，为转机金融安全和社会踏实孝敬力量。（王花婷）

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